Van kracht sinds 21 september 2022
Doel en Reikwijdte van het Beleid
Het doel van dit AML & KYC Beleid (Beleid ter voorkoming van witwassen van criminele opbrengsten, financiering van terrorisme en Know Your Customer-procedures) is:
- Het verkrijgen van informatie en het vergroten van bewustzijn van medewerkers met betrekking tot de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
- Het naleven van verplichtingen op basis van lokale regelgeving.
- Het evalueren van klanten, transacties en aangeboden diensten op basis van een risicogebaseerde aanpak en het beperken van die risico’s.
Dit beleid omvat de volgende maatregelen:
- Know Your Customer-principe (KYC)
- Monitoring- en controleactiviteiten
- Rapportage van verdachte transacties
- Training
- Interne audit
Nixbet Garantie
Door dit Beleid en de Algemene Voorwaarden te accepteren, bevestigen alle gebruikers van de nix.bet website het volgende:
- De gebruiker heeft het registratieformulier naar waarheid en correct ingevuld.
- De gebruiker is niet jonger dan 18 jaar of de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in zijn/haar rechtsgebied.
- De gebruiker staat niet onder curatele of wettelijke beperkingen.
- De gebruiker heeft zich persoonlijk geregistreerd en niet namens iemand anders.
- De gebruiker gebruikt de account uitsluitend voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- De gebruiker heeft geen voorkennis over de uitslag van weddenschappen voordat deze geplaatst worden.
- De gebruiker heeft geen meerdere accounts op de nix.bet website.
- De gebruiker heeft dit beleid gelezen en geaccepteerd.
- De gebruiker zal de account niet verkopen, overdragen of verkrijgen van/aan andere gebruikers.
- De gebruiker garandeert dat de account niet wordt gebruikt om gelden tussen accounts te verplaatsen.
Know Your Customer (KYC) Procedures
In overeenstemming met internationale en lokale regelgeving implementeert Nixbet effectieve interne procedures en mechanismen om witwassen, terrorismefinanciering, mensenhandel, wapenhandel, corruptie en omkoping te voorkomen.
Verificatieprocedures
- Gebruikers moeten geldige, onafhankelijke documenten verstrekken zoals een nationaal ID, paspoort, rijbewijs, bankafschrift of energierekening.
- Nixbet verifieert de echtheid van de verstrekte documenten met legale middelen.
- Nixbet kan aanvullende documenten opvragen bij ongebruikelijke of verdachte activiteiten.
- Verificatie is doorlopend en kan herhaald worden.
- Alle gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de GDPR en het Privacybeleid.
KYC Vereisten
Een gebruiker moet KYC-verificatie ondergaan in de volgende gevallen:
- Voor de eerste opname.
- Bij stortingen gelijk aan of hoger dan €2.000 (of equivalent in andere valuta).
- Bij maandelijkse stortingen van in totaal €7.500 (of equivalent).
Vereiste Gegevens
- Volledige naam
- Land van verblijf
- Hoge resolutie kopie van paspoort/ID/rijbewijs
- Duidelijke foto of selfie
Nixbet kan om een bewijs van adres vragen (bijv. energierekening of bankverklaring).
Verboden Landen
Gebruikers uit de volgende landen mogen geen gebruik maken van de diensten van Nixbet:
- Verenigde Staten (en territoria)
- Curaçao
- Frankrijk (en territoria)
- Noord-Korea
- Verenigd Koninkrijk
- Spanje
- Nederland
- Duitsland
- Oekraïne
- Portugal
Nixbet behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht gebruikers te weigeren.
Anti-Money Laundering (AML) Beleid
Nixbet hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van witwaspraktijken. Alle gebruikers erkennen, verplichten zich en stemmen ermee in:
- Te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot witwassen.
- Volledig samen te werken met Nixbet en de gevraagde informatie te verstrekken.
- Dat Nixbet transacties mag uitstellen, opschorten of annuleren bij vermoedelijke illegale activiteiten.
- Dat accounts kunnen worden bevroren bij vermoeden van fraude of onwettig gebruik.
- Dat persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met opsporingsinstanties en toezichthouders, indien wettelijk vereist.
Compliance Officer
De Compliance Officer is verantwoordelijk voor de effectieve implementatie en handhaving van dit beleid, inclusief maar niet beperkt tot:
- Het verzamelen van identificatie-informatie van gebruikers.
- Het opstellen en bijwerken van interne beleidsregels en procedures.
- Het monitoren van transacties en onderzoeken van afwijkend gedrag.
- Het bijhouden van registraties en archieven.
- Het actualiseren van risicoanalyses.
- Het verstrekken van informatie aan wetshandhaving wanneer dit wettelijk vereist is.
